HAWALA YöNTEMIYLE öRGüTü FINANSE ETTILER

DEAŞ'ın Rakka'dan İstanbul'a uzanan kirli para trafiğini deşifre eden operasyona ilişkin hazırlanan iddianamede, terör örgütünün MASAK'a yakalanmamak için Hawala yöntemini kullandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan İstanbul'a uzanan kirli para trafiğini deşifre eden operasyona ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede örgütün MASAK'a yakalanmamak için Hawala yöntemini kullandığı, para transferlerinin açıklamalarına ise dikkat çekmemek için zekat, yetim ve sadaka yazdıkları yer aldı. Turizm ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren 6 şirketin paravan olarak kullanıldığı anlatılan iddianamede, 2017'den bu yana 1 milyar liralık işlem hacmine dikkat çekildi. İddianamede, terör örgütü DEAŞ adına finansal transfer gerçekleştiren kişiler ve şirketlere ilişkin bilgiler arasında, Şubat 2023'te Suriye Rakka'dan İstanbul'da belirlenen alıcılarla örgüt adına para gönderildiği, Fawaz 'Abd-al-Hamid Hadib' kod adlı Abu Alaa'nın, Ocak ve Şubat 2023'te örgüt adına 600 bin doları yaklaşık 20 kez havaleyle Türkiye'ye yolladığı bildirildi. İddianamede 17'si tutuklu 19 sanık hakkında 15'er yıldan 42'şer yıla kadar değişen hapis cezası talep edildi.

2024-06-28T06:34:17Z dg43tfdfdgfd